La Justicia intenta reconstruir qué pasó con más de US$3000 millones
La Justicia profundiza la causa sobre el circuito de dólares oficiales que involucra a casas de cambio vinculadas a Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Ahora busca reconstruir el destino final de más de US$3000 millones que habrían circulado sin trazabilidad entre 2021 y 2023.
En el expediente, a cargo del fiscal Franco Picardi, los investigadores sospechan que parte de las operaciones entre las agencias cambiarias pudo haber sido simulada. Según esa hipótesis, el dinero «desaparecía» cuando los dólares eran retirados en efectivo por ventanilla bancaria.
La pesquisa también apunta a determinar si las personas humanas que retiraban el dinero actuaban como simples «mulas» financieras o como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos. En paralelo, se analiza si unos 3000 millones de dólares comprados por las casas de cambio a al menos cuatro entidades bancarias terminaron en el mercado blue.
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