La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha establecido nuevos límites para las transferencias de dinero entre billeteras virtuales, con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema financiero y prevenir delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero.
A partir de abril de 2025, las operaciones que no superen los $500.000 no serán investigadas automáticamente, siempre y cuando no excedan otros límites regulatorios o se realicen con frecuencia sospechosa.
¿Qué operaciones controla ARCA?
ARCA supervisa las transferencias financieras que superen ciertos montos establecidos:
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