La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se estableció en noviembre de 2024 con la intención de modernizar el control fiscal y optimizar el control aduanero. Recientemente, el organismo estableció los montos de transferencias a partir de los cuales comenzará a implementar controles.
La medida es válida a partir del corriente mes de marzo y alcanza tanto a las transferencias bancarias como a las que ocurren en las billeteras virtuales. Se trata de una reglamentación que está en sintonía con la serie de regulaciones establecidas por ARCA para fortalecer el control sobre las transacciones financieras.
Esta nueva medida introducida por ARCA busca garantizar la transparencia de los flujos de dinero y prevenir actividades ilícitas, tales como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Por lo tanto, los límites de dinero que pueden ser movilizados sin control alguno fueron actualizados.
En consecuencia, las entidades financieras y las billeteras virtuales tendrán la obligación de informar a ARCA acerca de las transacciones de sus clientes cuando se superen los siguientes montos:
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