ARCA amplió la causa y apuntó a Tapia y Toviggino por facturación apócrifa
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la AFA y señaló a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por integrar una presunta «asociación ilícita fiscal». Según el escrito, la maniobra se habría apoyado en facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue hecha ante el juzgado penal económico de Diego Amarante, que ya investigaba a la entidad por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cerca de $19 mil millones. Esa causa previa había puesto bajo la lupa el manejo financiero de la asociación y derivó en medidas judiciales y pedidos de información sobre sus movimientos económicos.
En el nuevo escrito, al que accedió Infobae por fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación e incorporó la hipótesis de una estructura organizada para cometer delitos tributarios mediante facturación falsa. La denuncia quedó agregada al expediente CPE 1182/2025 y se enfoca en operaciones realizadas entre 2023 y 2025.
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